Caso EMT: Un tercer banco implicado en el código swift
En el caso del robo de la EMT de Valencia existe un tercer banco implicado en el código swift. Este código es una transacción que eprmite la trazabilidad monetaria. Como la entidad ordenante es La Caixa y su divisa son euros y la receptora el Bank of China su divisa es otra, hace falta un tercer agente internacional.
Ese banco que hace como intermediario internacional sería el Deutsche Bank, que tendría capacidad para operar a nivel internacional y convencio con ambas entidades financieras.
Negación del concejal Grezzi en el Pleno extraodinario.
Todo ello a pesar de que el concejal Grezzi lo negara en el Pleno extraodinario celebrado la pasada semana y en el que el concejal lo negó en varias ocasiones.
Así, la oposición desveló la existencia en la trama de una tercera entidad financiera. A lo que el concejal les indicó que mentían. Acto seguido la oposición en bloque le recriminó este aspecto y le llamó «mentiroso patológico». Porque lo había desvelado en un Consejo de la EMT, cuando fue preguntado por este código swift.
Posibilidad de recuperar la última transferencia realizada
Tal y como desveló el propio Grezzi de los datos «confidenciales» la última de las transferencias realizadas estaría bloquedad en el código swift. Sería la de 549.470,50€ cuyo destinatario sería la empresa Shengyi Trading Limited de Hong Kong.
Sería el banco intermediario, el Deutsche Bank el que tendía retenida esa cantidad, con lo que únicamente habría posibilidad real de recuperar esa cantidad.
Caixa Bank paralizó nuevas transferencias
Caixa Bank a través de saltar sus alarmas en prevención de blaqueo de capitales paralizó el resto y avisó al Consistorio. Así, la transferencia de 698.285,43€ ordenada con fecha 23 de septiembre nunca se realizó gracias a la entidad bancaria.
También aparece en la causa Bankia, que al tener la firma mancomunada del propio concejal Grezzi y también de un antiguo concejal no puedieron operar.
Así, aparece aún con firma en Septiembre el que fuera Consejald e Urbanismo del PSPV, Vicent Sarriá que en las eleccioens de abril fue nombrado Diputado en el Congreso y abandonó el consistorio. Meses después aún aparece su firma, lo que denota la escaso control de las cuentas de la EMT
Grezzi aseguró que la empleada por baja maternal realizaba paquetes de transferencias ordinarias.
Otra de las irregularidades es hacer trabajar a una «jefa de finanzas» de baja por maternidad. Así, esta directiva María Rayón, que debería estar al cargo financiero de control y supervisión se hallaba de baja maternal.
No puedo ver los correos donde se cursaba copia a partir del día 17 de septiembre y no paró las transferencias posteriores de 572.365,11€, 629.601,62€ y 549.470.50€ al no abrir el mail. Por contra sí realizaba firmas digitales y ordenaba paquetes de transferencias a proveedores y para pagos corrientes, aún estando de baja.
El alcalde estaba en el Pleno extraodinario «como en una barra de bar»
Así lo afirmó la portavoz popular Maria José Catalá, mientras que desde Ciudadanos advertian llevarían a Inspecciónd e Trabajo el tema de la directiva Mariá Rayón. Vicente Montañez afirmó que Grezzi y la gerencia de la EMT deberían dimitr de inmediato.
Por su parte el PSPV sigue entre la espada y la pared, agunatando como pueden, los desprecios de su socio de gobierno y contemplando impasibles las constantes irregularidades que se detectan en la gestión de la EMT.
Comparecencia del alcalde y esta semana sin comisión de investigación.
Esta comparecencia se fijó para el próximo pleno ordinario a celebrar el próximo día 31 de Octubre. Pero nadie sabe aún ni el formato de la misma, ni el tiempo ni cómo se va a realizar. Esta semana no hay comisiónd e investigación ya que están a la espera de que la EMT aporte la cuantiosa documentación requerida por los Consejeros.
