El Consell ha autorizado la suscripción de un acuerdo de colaboración entre la Generalitat y el Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España para permitir a los distintos departamentos del Consell, así como a algunos de sus organismos públicos (Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria, Agencia Valenciana de Protección del Territorio, IVIA, y LABORA), la consulta de su Registro de titularidades reales (RETIR), con la finalidad de prevenir el fraude, la corrupción y los conflictos de intereses, así como perseguir el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.
Mediante esta consulta también se facilitan trámites como la gestión de fondos europeos, cuyas normas reguladoras exigen a los Estados proporcionar información a la Comisión Europea sobre los beneficiarios finales o contratistas, entre ellos nombre, apellidos o fecha de nacimiento. La Oficina Europea contra el Fraude (OLAF) y el Tribunal de Cuentas tendrán el acceso necesario a esta información.
El acuerdo tiene por objeto definir las condiciones y características técnicas del servicio a través del cual los departamentos autorizados podrán acceder a la consulta sobre la titularidad real de entidades inscritas en los registros mercantiles.
Para ello, el Colegio de Registradores ofrece dos sistemas alternativos, en función de las necesidades de consulta. Por un lado, el servicio web, en el que la consulta y recepción de la información resultante se realiza a través de las aplicaciones de gestión propias de la Generalitat, mediante servicios web automatizados.
El segundo sistema de acceso es el Portal de Titularidades Reales. En este caso, el personal al servicio de la Generalitat podrá cursar consultas individuales a través de un portal web, previa identificación, mediante un certificado digital reconocido.
Características del servicio de consulta
El servicio de consulta de titularidades reales, siempre que su finalidad sea prevenir el fraude, la corrupción y los conflictos de intereses, perseguir el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, permitirá a los departamentos de la Generalitat realizar distintos tipos de consultas, vehiculadas por varios servicios.
El primero de ellos es el servicio de solicitud de información, para la consulta de titulares reales de una sociedad. Mediante la introducción del NIF de una sociedad mercantil e indicando el año al que se circunscribe la consulta, el servicio devolverá la información de los titulares reales que conste en el registro mercantil competente en el indicado ejercicio.
El segundo servicio de solicitud información se refiere a sociedades de las que una persona física es titular real. Dado un titular real, se informa de en qué sociedades es titular real, ya sea como un titular real con participación superior al 25 % o como titular real asimilado.
Por último, existe el servicio de solicitud de información en el que, dada una sociedad, se informa de las sociedades en las que aparece como sociedad interviniente en la cadena de control de un titular real.
La información mostrada por cada uno de los tres servicios será la información coherente que exista depositada en el Registro Mercantil en el momento de realizar la consulta, en función de los datos declarados por la sociedad en su última presentación de cuentas anuales o, en su caso, actualizada en un momento posterior mediante la presentación de una nueva declaración.
Sin perjuicio de lo anterior, el Registro Mercantil podrá complementar la información procedente del depósito de cuentas con otra información obrante en el mismo Registro Mercantil siempre que, en la información mostrada, se distinga claramente el origen de una y otra información
